Greg Lindberg, fundador de uma empresa de investimentos da Carolina do Norte, já condenado este ano por acusações de suborno, se declarou culpado de uma nova fraude de US$ 2 bilhões.
Lindberg, que fundou a Eli Global, admitiu em um tribunal federal em Charlotte na terça-feira (12) que comprou uma série de companhias de seguros na última década e, em seguida, investiu de forma inadequada quase US$ 2 bilhões. Ele fraudou milhares de segurados para sustentar um estilo de vida luxuoso, disseram os promotores. Seu roubo gerou um dos maiores processos por fraude individual nos EUA.
Os promotores disseram que Lindberg usou parte do dinheiro para pagar despesas pessoais, como seus cartões de crédito, hipotecas e um iate de 214 pés. Ele também pagou uma empresa de investigação para fazer pesquisas sobre mulheres em sua vida e outra empresa para realizar vigilância sobre elas, de acordo com uma acusação de fevereiro de 2023.
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Acusações de conspiração
Lindberg se declarou culpado de duas das 13 acusações que enfrentava: conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude no setor de seguros e fraude de consultor de investimentos, e conspiração para lavar dinheiro. Ele enfrenta até 20 anos de prisão.
Como parte de seu acordo, Lindberg concordou em ajudar as companhias de seguros a recuperar dinheiro para os segurados. Ele se comprometeu a ajudar a identificar “bilhões de dólares em fundos para fazer restituição a todos os segurados e outras entidades”, segundo um documento do tribunal.
Lindberg pediu ao juiz para permitir que ele se entregasse a uma casa de recuperação perto de sua casa em Tampa, Flórida, em vez de ir para a prisão, para que pudesse ajudar na recuperação de ativos. Ele tem oito filhos com menos de 7 anos que vivem com ele, e sua noiva vive na Espanha sem visto para os EUA, escreveram seus advogados.
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O juiz magistrado dos EUA, David Keesler, ordenou sua detenção imediata e marcou uma audiência para 21 de novembro para determinar se ele deve ir para uma casa de recuperação. O juiz expressou preocupação com a aparência de tratamento favorável.
Eventos surpreendentes
Lindberg já havia sido indiciado separadamente em 2019 por oferecer um suborno ao comissário de seguros do estado, que gravou secretamente suas conversas e cooperou com as autoridades de aplicação da lei. Lindberg foi condenado em julgamento por suborno e fraude eletrônica e sentenciado em 2020 a mais de sete anos de prisão.
Em 2022, um tribunal federal de apelações anulou sua condenação e ordenou um novo julgamento, constatando que o juiz de primeira instância havia contaminado o processo ao instruir erroneamente o júri. Lindberg foi liberado sob fiança e condenado em maio em um novo julgamento, junto com um consultor. Ele foi indiciado no ano passado pela fraude à qual se declarou culpado na terça-feira.
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Lindberg, que cresceu em uma família de operários em San Mateo, Califórnia, frequentou a Universidade de Yale, onde fundou sua primeira empresa, que se concentrava em pesquisas na indústria de cuidados domiciliares. Com o tempo, a empresa se expandiu por meio de aquisições e diversificou para software empresarial, tecnologia de saúde e serviços financeiros, mudando seu nome para Global Growth em 2020, de acordo com seu site. A empresa investiu em mais de 120 empresas, com ativos avaliados em mais de US$ 5 bilhões, segundo o site.
Em setembro, funcionários da supervisão de liberdade condicional dos EUA acusaram Lindberg de violar os termos de sua liberação, mas não especificaram como ele fez isso.
Avião particular, Iate
Em 2019, os promotores disseram que Lindberg representava um risco de fuga e não deveria ser liberado sob fiança porque tinha um avião particular e um iate oceânico, registrado nas Ilhas Cayman. Eles afirmaram que ele tinha acesso a contas bancárias em 18 países, incluindo Suíça, Malta, Luxemburgo e Reino Unido.
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Ele também tinha “relacionamentos significativos” com pessoas na Rússia, Cazaquistão, Ucrânia, Polônia e Bielorrússia, enquanto doava “milhões de dólares para mulheres do Cazaquistão e da Rússia”, disse o governo em um documento judicial.
Lindberg disse na época que vivia em seu iate e em apartamentos alugados em Nova York e Beverly Hills.
© 2024 Bloomberg L.P.
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